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Tecnología permitirá prevenir delitos financieros según disertante del CIAT

By on 25/04/2017 0 180 Views

Se dio apertura en Paraguay la 51ª asamblea del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias en el Hotel Sheraton de la capital paraguaya. Nuestro país asume la presidencia del organismo en 51 años de existencia. Importantes disertantes tendrán a su cargo diversos temas, entre ellos Stefano Gesuelli, de la Guardia de Finanzas de Italia, quien conversó con Radio Nacional sobre los desafíos en la prevención de los delitos financieros.

El miembro de la Guardia Financiera italiana, quien destacó el buen momento económico del país y de cómo la administración tributaria hace grandes esfuerzos para estar a la vanguardia del desarrollo, comentó que los “gobiernos deben cambiar de mentalidad y adaptarse de los nuevos tiempos para hacer frente a los cada vez más modernos delitos financieros basados en avanzadas tecnologías”.

El alto funcionario explicó que su organismo “es una institución un poco peculiar, casi única a nivel mundial porque dentro de la misma organización tratan temas del sector público y privado, tenemos funciones que en distintos países son tareas de diferentes instituciones, somos administración tributaria como la SET en Paraguay, también somos la unidad de antilavado y la función de policía judicial pero también somos militares aunque no entramos en guerra, sino en combate contra la delincuencia financiera, la evasión y el fraude tributario , el lavado de dinero”

Explicó que ciertamente es complejo “porque vemos no solo los temas con los ingresos públicos sino también con la transparencia y la libre competencia del mercado, los gastos públicos, lo que el estado gasta de la contribución publica, si se gasta correctamente, son tareas complejas cuando hablamos de mercado tan liberalizado a nivel mundial”

En relación a los delitos financieros mencionó que hoy en internet existen muchos sitios ilícitos donde se generan mercados lucrativos con sustancias ilícitas, armas, donde se puede estar financiando el terrorismo y que estén escapándose al control de las autoridades. “Por eso los gobiernos deben asumir otra mentalidad con respecto al trabajo con los delitos”

Sostuvo que se llegara a un futuro donde incluso se puede pensar en una moneda ya virtual, “cuando hoy se pensaba que el dinero plástico sería la última frontera donde se podía llegar, sin embargo no es así, tenemos un dinero desmaterializado como los bitcoins”

Existen nuevos delitos como el robo de identidad o el fraude, “hay que pensar como autoridad con más cuidado, todo tiene su reto para la autoridad, pero tampoco es para estar con miedo, lo que antes era el robo de un carterista en un bus, hoy se ha trasladado a lo on line, para eso la autoridad debe prepararse y estar preparado”

Explicó que hoy es necesaria la capacitación del personal que investiga estos temas y que durante muchos años han estado acostumbrados a otro estilo de delitos. “Asi como hay controles en las carreteras, hoy esos controles se pueden adaptar también a las carreteras virtuales” indicó.

Indicó que “poder detectar flujo de dinero ilícito es una manera de llegar cuando ciertos delitos se están realizando, allí seremos capaces de llegar, cuando la corrupción se está haciendo no como se hace actualmente que es cuando se llega después, con la mentalidad del homicidio, en los delitos financieros hay que tratar de adelantar, las tecnologías son un gran reto pero también una gran oportunidad”

Finalmente señaló que Paraguay ha dado grandes pasos en su desarrollo y en lo tributario, por ello que se haya organizado este evento es de capital importancia para adquirir más experiencia señaló el funcionario italiano.

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